### 公司章程修订案 **公告编号：2025-051** **兴通海运股份有限公司关于修改公司章程的公告** 为适应公司发展需求并完善公司治理结构，经第二届董事会第二十八次会议审议通过，拟对《公司章程》进行如下修订： | 序号 | 原条款内容 | 修订后内容 | |------|------------|------------| | 1 | 第一百二十条 | 第一百二十条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由监事会选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席（如有）或半数以上监事共同推举一名监事代行其职责。 | 上述修订需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关手续。 **特此公告。** **兴通海运股份有限公司董事会** **2025年6月17日** --- ### 临时股东大会通知 **公告编号：2025-053** **关于召开2025年第二次临时股东大会的通知** 尊敬的股东： 兹定于2025年7月2日在福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。 **会议审议事项：** 1. 审议《关于修改公司章程的议案》 **会议安排：** - **现场会议时间：** 2025年7月2日 11:00 - **网络投票时间：** 上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为股东大会召开当日的交易时段。 **登记方式：** - **法人股东：** 法定代表人或其授权代理人需携带营业执照复印件、身份证及证券账户卡办理登记。 - **自然人股东：** 本人需携带身份证和证券账户卡办理登记；如委托他人，受托人还需携带《授权委托书》。 **联系方式：** - 联系地址：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦九楼 - 联系人：黄木生 - 电话：0595-87777879 请各位股东按时参会，交通及食宿费用自理。 **特此通知。** **兴通海运股份有限公司董事会** **2025年6月17日** --- ### 股东大会投票指南 为确保股东大会顺利进行，现将投票相关事项提示如下： 1. **网络投票：** - **交易系统投票平台：** 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 - **互联网投票平台：** 9:15-15:00 2. **注意事项：** - 每位股东可通过任意一个证券账户参与投票，但需避免重复投票。 - 首次使用互联网投票平台的股东需完成身份认证。 3. **特别提醒：** - 股东对所有议案均需表决完毕后提交。 - 同一表决权通过不同方式重复投票的，以第一次投票结果为准。 请各位股东仔细阅读投票指南，确保行使表决权时的操作正确无误。 --- ### 授权委托书 **兴通海运股份有限公司** **2025年第二次临时股东大会授权委托书** 本人/本单位（以下简称“委托人”）持有兴通海运股份有限公司普通股股，兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席2025年7月2日召开的公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 **委托人信息：** - 姓名/名称： - 身份证号/统一社会信用代码： - 证券账户号： **受托人信息：** - 姓名： - 身份证号： 请在议案对应的“同意”、“反对”或“弃权”栏内打“√”，未作具体指示的议案，受托人可自行表决。 **委托日期：** 年 月 日 --- 以上公告和文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露。