证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-021

重庆钢铁股份有限公司

关于收购4100mm宽厚板生产线等资产的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易标的：包括炼钢二系列以及轧钢4100mm宽厚板、2700mm板材、线材、棒材、型材等生产线资产。

● 交易金额：总计人民币1,080,659,977.20元（含税）。

● 支付方式：采用分期付款形式。

● 本次交易不构成关联交易，亦不属于重大资产重组范畴，相关法律障碍已得到妥善解决。

● 公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于重庆钢铁参与竞拍4100mm宽厚板生产线等资产的议案》。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

● 2025年6月16日，公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司正式签订《资产转让协议》。

一、交易概述

2025年3月27日，公司第十届董事会第十一次会议审议同意参与竞拍重庆钢铁（集团）有限责任公司持有的4100mm宽厚板生产线等资产。上述资产的挂牌价为人民币1,080,659,977.20元，公司参与竞拍不涉及关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、交易进展及后续安排

2025年6月16日，公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司正式签订《资产转让协议》，以人民币1,080,659,977.20元（含税）的价格购买4100mm宽厚板等资产。双方约定采取分期付款的方式完成交易，同时重钢集团承诺相关资产未设定抵押权。

1. 分期付款安排

协议生效且公司收到重钢集团提供的有效发票后，公司将支付总价款的30%（含交易保证金）及重庆联合产权交易所服务费用。其余款项将在一年内分期付清，并按同期银行贷款利率计算利息，利随本清。

（1）第一期：2025年12月31日前，公司需支付不低于人民币100,000,000元的价款及相应利息；

（2）第二期：自协议生效之日起一年内付清剩余款项及相关利息。

2. 过渡期安排及资产交割

自协议签订之日起至资产完成交割之日为过渡期。在过渡期内，未经公司书面同意，重钢集团不得对相关资产进行重大处置或改变用途。

在公司完成30%价款支付后5个工作日内，重钢集团将以现状移交资产，并与公司共同签署《资产交割书》，完成权属转移手续。

3. 协议生效

本协议自双方签字盖章之日起正式生效。

三、对公司的影响及风险提示

公司主要业务涵盖中厚钢板、型材及线材等钢材的生产与销售。本次交易涉及的钢铁产线符合国家产业政策和产能规划要求，是保障公司持续稳定经营、优化产品结构、支持核心主业高质量发展的重要举措。

公司已根据当前财务状况和资金安排对本次交易进行了审慎评估，认为具备相应的支付能力。

尽管如此，未来相关产线的盈利能力仍可能受到行业政策调整和市场环境变化的影响，存在一定不确定性。建议投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司

2025年6月17日