证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-062

中信银行股份有限公司

关于董事任职资格获核准的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信银行股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到《国家金融监督管理总局关于付亚民中信银行董事任职资格的批复》（金复〔2025〕487号），该批复核准了付亚民先生担任公司董事的任职资格。

公司董事会现正式宣布：

付亚民先生自2025年8月18日起开始担任公司第七届董事会非执行董事。根据公司第七届董事会制定的董事薪酬政策，付亚民先生在担任非执行董事期间将不会从公司领取任何董事津贴。

关于付亚民先生的具体资料以及其他应披露的信息，可参阅公司在2024年11月21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司官方网站（www.citicbank.com）上发布的《中信银行股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》。

同时，根据公司第七届董事会的相关决议，付亚民先生自2025年8月18日起将加入消费者权益保护委员会并担任委员职务。相关事宜已按照规定于2025年7月16日在上述网站进行披露。

公司董事会对付亚民先生的加入表示欢迎。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2025年8月20日

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号:临2025-063

中信银行股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

公司董事会近日收到非执行董事黄芳女士提交的辞职申请。因工作调整原因，黄芳女士已辞去本公司非执行董事、第七届董事会消费者权益保护委员会主席及委员职务。

具体情况如下：

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黄芳女士确认，其与公司董事会之间不存在任何意见分歧，且无须向公司股东特别提示的事项。同时，她也确认不存在任何针对公司的未决诉讼和潜在争议。

鉴于黄芳女士已正式离任非执行董事职务，根据第七届董事会的相关决议，王彦康先生自2025年8月19日起接任消费者权益保护委员会主席一职。相关会议决议公告已于2025年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司官方网站上发布。

公司董事会对黄芳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、董事离任对公司的影响

黄芳女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数要求，相关工作交接已按规完成。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2025年8月20日