证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2025-027

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

关于董事离任及选举职工代表董事、调整董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非独立董事郭华为先生提交的辞职报告。因公司治理结构调整，郭华为先生申请辞去第二届董事会非独立董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

郭华为先生离任后将继续担任公司的未来实验室总监。根据相关规定，郭华为先生仍需遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。

二、选举职工代表董事的情况

为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表担任的董事一名。董事会中的职工代表通过职工代表大会民主选举产生。

公司近日召开职工代表大会，经充分讨论和一致同意，选举郭华为先生为第二届董事会职工代表董事（简历附后）。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

此次选举完成后，郭华为先生由非职工代表董事变更为职工代表董事，公司第二届董事会构成人员保持不变。

三、调整董事会审计委员会情况

公司于2025年6月16日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会对第二届董事会审计委员会部分委员进行了调整。

此次调整中，邹盛武先生不再担任审计委员会委员，由周鑫发先生接任。调整后的审计委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其他委员保持不变。

调整前的审计委员会委员为：林秉风（主任委员）、李国妹、邹盛武；

调整后的审计委员会委员为：林秉风（主任委员）、李国妹、周鑫发。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2025年6月17日

附件：相关人员简历

郭华为，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南大学机械设计及其自动化专业，本科学历，工程师。

工作经历：

2007年9月至2010年10月：山特电子（深圳）有限公司软件工程师；

2010年10月至2011年2月：上海美科新能源股份有限公司软件部经理；

2011年2月至2018年12月：桑尼有限及桑尼能源研发经理；

2012年3月至2020年12月：艾罗有限研发经理、研发中心总监；

2020年12月至2021年12月：艾罗能源研发中心总监、董事；

2021年12月至2025年6月：艾罗能源产品中心总监；

2021年12月至今：艾罗能源董事；

2025年6月至今：艾罗能源未来实验室总监。

截至2025年6月16日，郭华为持有公司50.1000万股股份，持股比例为0.3131%。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

周鑫发，男，1955年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学工业自动化专业，硕士研究生学历，教授级高级工程师。

工作经历：

1992年1月至2003年5月：中国光电发展中心高级工程师；

2003年6月至2015年12月：浙江省能源研究所教授级高工；

2019年7月至今：恒盛能源股份有限公司独立董事；

2021年1月至2024年12月：浙江浙能技术研究院有限公司顾问；

2021年5月至今：湖州燃气股份有限公司独立董事；

2021年6月至今：嘉兴市燃气集团股份有限公司独立董事；

2020年12月至今：艾罗能源独立董事。

截至2025年6月16日，周鑫发未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。