证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-037

软控股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于2025年6月3日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长张某某主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

根据公司2024年度股东大会通过的利润分配方案，公司以1,019,631,531股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次权益分派已于2025年6月6日完成。

根据《激励计划》相关规定，若在激励计划公告日至激励对象完成股票期权登记期间，公司发生派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应调整。具体调整方法如下：

P = P0 - V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

经过计算，调整后的股票期权行权价格为5.924元/股。此调整符合《管理办法》及激励计划的相关规定，且不低于公司股票面值。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

定于2025年7月1日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议本次调整事项。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、独立董事意见

独立董事认为，本次行权价格调整符合《管理办法》及激励计划的相关规定，调整原因和调整程序合法合规。调整后的行权价格不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、律师意见书结论性意见

律师认为，公司本次股票期权行权价格调整已获得必要的批准和授权，调整程序和方法符合《管理办法》及激励计划的相关规定，合法有效。

特此公告。

软控股份有限公司董事会

2025年6月14日