证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-068

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年6月13日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书袁春怡女士召集和主持，应出席持有人69人，实际出席持有人69人（不含预留部分），代表公司2025年员工持股计划有表决权的份额为1,002,792份（不含预留部分），占2025年员工持股计划有表决权总份额（不含预留部分）的100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和公司2025年员工持股计划的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、持有人会议审议情况

(一) 审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《明新旭腾新材料股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿）》和《明新旭腾新材料股份有限公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，2025年员工持股计划管理委员会委员的任期为公司2025年员工持股计划的存续期。

表决情况：同意1,002,792份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，弃权0份。

(二) 审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举王明、邹成、朱星辉为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期为2025年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决情况：同意1,002,792份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，弃权0份。

同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举王明为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2025年员工持股计划存续期一致。

(三) 审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，根据《明新旭腾新材料股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿）》和《明新旭腾新材料股份有限公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，同意授权管理委员会办理公司2025年员工持股计划的相关事宜。具体内容包括：

1. 监督员工持股计划的日常管理

2. 代表持有人行使股东权利

3. 负责与员工持股计划相关的其他事项

三、其他事项

本次会议决议将按照相关法律法规和公司内部制度执行，后续进展情况公司将及时公告。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025年6月17日

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-069

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格可能触发向下修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证监会核准，公司于20XX年X月X日公开发行了XXX万股可转换公司债券（以下简称"可转债"），债券简称"明新转债"，债券代码"111004"。根据《募集说明书》的约定，"明新转债"自2023年X月X日起进入转股期。

二、可转换公司债券转股价格修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格的，公司将及时公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息，并按照相关规定执行调整后的转股价格。

三、触发条件及当前情况

自2025年5月31日起至2025年6月16日，公司A 股股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格24.41元/股的85%（即20.75元/股）的情形。根据《募集说明书》的约定，若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票价格继续低于当期转股价格的85%，将可能触发"明新转债"的转股价格向下修正条款。

四、风险提示

公司将严格按照《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025年6月17日