### 监事会议案和公司章程修订的公告 **关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案** 经审议，《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》已获得通过。 --- ### 股东大会决议公告 **2025年股东大会决议** 1. **特别决议议案：** - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》 - 《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 - 《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 上述议案已获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。 2. **普通决议议案：** - 《关于修订部分内部治理制度的议案》及其子议案 - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 上述议案已获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过。 3. **中小投资者单独计票：** - 《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 - 《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 4. **回避表决：** - 激励计划激励对象及其关联人对《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》进行了回避表决。 --- ### 股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告 **主要内容：** 1. **核查范围与程序：** - 核查对象为2025年股票期权激励计划的内幕信息知情人。 - 内幕信息知情人已填报《内幕信息知情人登记表》。 - 通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对核查对象在激励计划草案公告前6个月（即2024年12月12日至2025年6月11日）买卖公司股票的情况进行了查询。 2. **核查结果：** - 所有内幕信息知情人在此期间均不存在买卖公司股票的行为。 - 未发现内幕信息泄露或利用内幕信息进行交易的情形。 3. **结论：** - 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格限定参与人员范围并采取了保密措施。 - 内幕信息知情人均未利用激励计划有关内幕信息进行股票买卖。 --- 以上公告均已通过公司股东大会审议，并由相关法律部门确认合法有效。