证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-070

　　转债代码：113597 转债简称：佳力转债

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、可转债基本情况

　　根据中国证监会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1326号），南京佳力图机房环境技术股份有限公司于2020年7月30日成功发行了300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，总发行金额为30,000.00万元。该债券的票面利率分别为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%和第六年3.00%，期限为6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270号同意，公司发行的30,000万元可转换公司债券自2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“佳力转债”，代码“113597”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，自2021年2月5日起，“佳力转债”可转换为公司股份。初始转股价格定为23.40元/股，当前转股价格调整为10.63元/股。

　　二、转股价格调整历史

　　1. 由于公司实施了2020年年度权益分派，“佳力转债”的转股价格从23.40元/股下调至23.15元/股，调整日期为2021年6月23日。

　　2. 公司完成2021年年度权益分派后，转股价格由23.15元/股降至16.36元/股，生效日期为2022年6月16日。

　　3. 非公开发行股票登记完成后新增股本83,221,388股，“佳力转债”的转股价格调整至15.20元/股，自2023年3月31日起生效。

　　4. 2022年年度权益分派实施后，转股价格由15.20元/股调整为10.79元/股，生效日期为2023年6月9日。

　　5. 公司完成了2023年年度权益分派，“佳力转债”的转股价格从10.79元/股调整为10.71元/股，生效日期为2024年6月7日。

　　6. 最近一次权益分派完成后，“佳力转债”的转股价格由10.71元/股调整为10.63元/股，自2025年6月9日起执行。

　　三、向下修正条款与触发情况

　　根据《募集说明书》的约定，“佳力转债”设置有转股价格向下修正机制。具体来说，在债券存续期内，若公司股票在连续30个交易日内有至少15个交易日的收盘价低于当前转股价格的85%，公司董事会有权提议下调转股价格，并提交股东大会审议。最终确定的转股价格不得低于股东大会召开前20个交易日平均股价和前一交易日收盘价中的较高者。

　　修正程序方面，如公司决定实施向下修正，则需提前公告相关事项，包括修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等信息。自股权登记日后第一个交易日起，将恢复转股申请，并按新的转股价格执行。

　　四、近期市场情况与风险提示

　　公司董事会在2025年4月24日召开的第四届第七次会议上决定不向下修正“佳力转债”的转股价格，并承诺在未来一个月内（即2025年4月25日至2025年5月24日期间）不再提议进行此类调整。但从2025年5月26日开始，若触发条件再次满足，“佳力转债”可能需要重新评估是否进行转股价格的向下修正。

　　目前数据显示，在2025年5月26日至2025年6月11日期间内，公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%。如果未来18个交易日内再出现至少5个交易日满足该条件，“佳力转债”的向下修正条款可能被触发。

　　公司将继续遵循《募集说明书》的相关规定和法律法规要求，及时履行信息披露义务，并根据市场变化情况审慎决策。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2025年6月12日