北京建工环境修复股份有限公司公告

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公司于2025年6月18日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司与关联方联合承接项目暨关联交易的议案》。会议同意公司与关联方合肥东新建邦环境修复有限公司共同承接"泾县榔桥镇乌溪金矿土壤污染源头综合治理EPC项目"。

一、交易概述

公司与东新建邦组成联合体参与了"泾县榔桥镇乌溪金矿土壤污染源头综合治理EPC项目"的公开招标，并成功中标。该项目位于安徽省宣城市泾县榔桥镇，中标金额为3,276.00万元。

东新建邦是公司的参股公司，持股比例49%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

鉴于项目金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，且不存在应回避表决的情形，本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

合肥东新建邦环境修复有限公司成立于2022年1月7日，注册资本3000万元，住所位于安徽省合肥市瑶海区红光街道枞阳路257号301室。公司类型为其他有限责任公司。

东新建邦的法定代表人为王恒，实际控制人是合肥市瑶海区国有资产监督管理委员会。

经营范围涵盖土壤污染治理与修复、水环境污染防治、固体废物治理等多个领域。

根据2024年度财务数据显示，东新建邦净资产为5,508,704.65元，营业收入为3,287.91万元，净利润为-1,304.72万元。

三、交易内容

双方将共同承接"泾县榔桥镇乌溪金矿土壤污染源头综合治理EPC项目"。该项目的主要内容包括土壤修复等工程，工期总日历天数为210天。

协议自双方签字或盖章后生效。

四、独立董事意见

公司独立董事认为此次关联交易符合《公司章程》及相关法律法规的要求，定价公允合理，不存在利益输送情形。该交易不会对公司独立性产生影响。

五、董事会决议

公司第四届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了本次事项。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第十二次会议决议；

2. 独立董事专门会议审核意见；

3. 中信建投证券股份有限公司核查意见。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2025年6月19日