证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-056

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 本次股东大会未出现议案被否决的情况；
• 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

• 时间：现场会议于2025年6月19日（星期四）下午15:00召开。
• 地点：四川省新津工业园区A区兴园3路99号，公司324会议室。
• 方式：现场投票与网络投票相结合。
• 召集人：公司董事会。
• 主持人：因董事长肖光辉先生无法出席，会议由董事夏玉龙先生主持。

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

2. 会议出席情况

• 总体情况：共有279位股东或授权代表参加会议，代表股份数为82,603,200股，占公司有表决权股份总数的10.7393%。其中：
  • 现场参会股东：7人，代表股份1,953,499股（占0.2540%）；
  • 网络投票股东：272人，代表股份80,649,701股（占10.4853%）。
• 中小投资者情况：共有272位中小投资者参加，代表股份42,216,267股（占5.4886%）。
• 其他参会人员：公司部分董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式出席，北京金杜（成都）律师事务所律师到会见证并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

• 1.01 公司向进出口银行申请授信：同意81,052,600股（98.1228%），反对1,414,500股（1.7124%），弃权136,100股（0.1648%）。
• 1.02 公司向四川银行申请授信：同意81,061,300股（98.1334%），反对1,412,100股（1.7095%），弃权129,800股（0.1571%）。
• 1.03 公司向中国银行申请授信：同意81,055,900股（98.1268%），反对1,411,200股（1.7084%），弃权136,100股（0.1648%）。

2. 审议通过《关于公司及全资子公司与蜀道租赁开展融资性售后回租暨关联交易的议案》

• 同意81,056,700股（98.1278%），反对1,414,200股（1.7120%），弃权132,300股（0.1602%）。
• 中小投资者表决情况：同意40,669,767股（96.3367%），反对1,414,200股（3.3499%），弃权132,300股（0.3134%）。
• 关联股东未参与本次股东大会的表决。

3. 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

• 同意80,922,100股（97.9648%），反对1,433,400股（1.7353%），弃权247,700股（0.2999%）。

三、律师见证意见

北京金杜（成都）律师事务所指派罗楷燃律师和刘子菡律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年第四次临时股东大会之法律意见书》。该意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，表决程序和结果合法合规。

四、备查文件

• 成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议决议；
• 北京金杜（成都）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2025年6月19日