关于海亮转债暂停转股的重要通知

债券代码：128081

债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担相应责任。

重要提示：

1. 债券代码：128081

2. 债券简称：海亮转债

3. 转股起始时间：2020年5月27日至2025年11月21日

4. 暂停转股时间：2025年6月23日至公司2024年度权益分派股权登记日

5. 转股恢复时间：公司2024年度权益分派股权登记日后第一个交易日

因公司即将进行2024年度权益分派，根据《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于"转股价格的调整方式及计算公式"的相关规定（具体内容请参见附件），自2025年6月23日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券将暂停转股。本次权益分派股权登记日后第一个交易日起恢复转股。

在上述暂停转股期间，海亮转债仍可正常交易，请各位债券持有人注意相关时间安排。

特此公告

浙江海亮股份有限公司董事会

2025年6月20日

附件：《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于"转股价格的调整方式及计算公式"的规定如下：

在本次可转债发行之后，若公司发生派送红股、资本公积转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则将按照以下公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，四舍五入计算）：

1. 派送红股或资本公积转增股本：P1＝P0/（1+n）；

2. 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

3. 同时进行增发新股和配股：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

4. 派送现金股利：P1＝P0-D；

5. 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中，P1为调整后的转股价，P0为调整前的转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价格或配股价格，k为增发新股或配股的发行比例，D为每股派送的现金股利。

当公司发生上述股份变化情形时，将依次进行转股价格调整，并在深交所网站和证监会指定信息披露平台发布董事会决议公告，明确转股价格调整日、调整方法及暂停转股期间（如需）。如果调整日落在可转换债券持有人的转股申请日之后且转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请将按公司调整后的转股价格执行。

对于可能影响可转换公司债券持有人权益的重大事项，例如公司进行股份回购、合并、分立或其他可能导致股权结构变化的情况，公司将根据公平、公正、公允的原则，并充分保护债券持有人的权益，对转股价格进行相应调整。具体的调整方案和操作细则将遵循当时国家相关法律法规及证监会的规定制定。